企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理

〖A〗
、企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下：依据：依据监管政策与公开信息
，企查查专业版总结了一份包含47个境内高风险地区的清单
。

〖B〗、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单
”，即通常所称的“黑名单”与“灰名单 ”。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions
”菜单查询 。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面 ，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理
。

〖C〗 、黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea）
、伊朗（Iran）、缅甸（Myanmar）。风险等级：I类（红色通道
，高风险） 。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的，被认定为高风险客户
。示例评分：100分（高风险）。

〖D〗 、洗钱风险的基本构成单元根据比较高人民检察院与中国人民银行联合发布的典型案例 ，金融机构识别洗钱风险的核心单元是“客户+交易（行为）” 。需同时关注客户身份特征（如职业
、背景）与交易行为特征（如资金流向、频率）
，而非单一维度分析
。

【198+84】最新全国中高风险地区名单

最新全国风险地区名单可通过本地宝——全国疫情中高风险地区名单查询器实时查询。查询平台：本地宝——全国疫情中高风险地区名单查询器查询入口：点击进入（实时更新）本地宝的全国疫情风险等级名单查询系统由小编们实时维护，风险地区有调整时会第一时间更新专题 ，确保用户获取的信息准确且及时 。

查询方式：点击进入上海本地宝的风险专题页面
，可获取全面的风险地区数据
。附加功能：关注微信公众号“上海本地宝 ”，在对话框搜索【风险】 ，即可便捷获取实时更新的全国疫情风险等级和中高风险地区名单。注意：以上数据仅限于中国大陆地区
，不包括港澳台 。

截至3月21日24时，全国现有38个高风险地区 ，602个中风险地区。以下是高风险地区的详细名单：天津市 西青区（2个）：精武镇“和光尘樾
”一期建筑工地，西营门街跃升里商业街西区（三区）
。河西区（1个）：天塔街清海湾大众浴池。滨海新区（1个）：天津临港经济区东方星城 。

通过国务院官方微信小程序
，直接点击进入获取最新风险等级信息
。 上海本地宝也提供风险专题服务，同样点击进入获取全面数据。请注意 ，以上数据仅限于中国大陆地区
，不包括港澳台 。信息权威来源于各地政府和卫健委的官方发布，确保准确性
。

明确答案：截至最近的数据 ，全国的中高风险地区包括但不限于以下地区：北京某区 、黑龙江某市
、广东某市等。详细解释： 中高风险地区的划定：中高风险地区是根据病例数量、疫情传播风险等因素综合评估后划分的 。

天津近来是什么风险地区?

五一期间
，14天内有中高风险地区旅居史 、中高风险地区所在县（市
、区、旗）旅居史 、中高风险地区所在地市其他县（市、区
、旗）旅居史的人员来天津需要隔离，具体隔离要求如下：14天内有中高风险地区旅居史人员：严格实施抵津后14天集中隔离 ，按规定频次进行核酸检测
，检测结果为阴性可解除隔离
。

天津滨海新区位于华北平原地区，这一区域确实存在地面沉降的地质灾害风险。地面沉降主要是由于地下水位的持续下降 ，导致土壤中的空隙被压缩
，进而引发地面的整体下沉 。然而，这种沉降是一个长期且缓慢的过程 ，并非短期内能够显著观察到的现象
。

低风险地区人员：来天津之前需向来津居住地所在社区、街道 、单位等进行报备，没有固定居住地的需要向酒店进行报备
，听从当地所属街道
、酒店等单位防疫安排。需申请天津健康码，且健康码显示为“绿码” 。提供新冠疫苗接种记录 ，在津接种新冠疫苗的人员需提供健康码左上角的“金盾 ”标识。

【旅行须知】德国将近40个国家从高风险名单中删除

〖A〗、从高风险名单中删除的国家及地区欧盟国家：比利时 、保加利亚
、意大利、克罗地亚 、卢森堡
、波兰、瑞典 、匈牙利
。法国海外领土：瓜德罗普岛
、圣巴泰勒米岛、圣马丁岛。荷兰海外领土：阿鲁巴岛 、博内尔岛、库拉索岛
、圣尤斯特歇斯岛、萨巴岛 、圣马丁岛 。

全国中高风险地区名单表格下载入口

微信搜索公众号“广州本地宝
”
，关注后在对话框回复【风险】，可获全国/广州疫情风险等级查询系统
、中高风险最新名单+调整时间等信息
。不过该途径可能不直接提供表格下载或一键复制功能 ，但可以获取最新的中高风险地区名单信息
，再自行总结成表格。

最新全国风险地区名单可通过本地宝——全国疫情中高风险地区名单查询器实时查询 。查询平台：本地宝——全国疫情中高风险地区名单查询器查询入口：点击进入（实时更新）本地宝的全国疫情风险等级名单查询系统由小编们实时维护，风险地区有调整时会第一时间更新专题 ，确保用户获取的信息准确且及时
。

查询方式一：国务院客户端小程序——疫情风险等级查询入口获取：通过微信搜索“国务院客户端”小程序
，进入后即可找到“疫情风险等级查询 ”功能入口。查询流程：进入小程序后，点击页面上部的查询按钮 ，系统将直接展示全国中高风险地区名单
，信息一目了然，无需复杂操作 。

2022年5月28日起北京中高风险地区最新名单

年5月28日北京疫情中高风险地区名单：高风险地区：北京市朝阳区（1个）：南磨房（地区）乡南新园社区
。北京市房山区（5个）：北京理工大学房山分校；长阳镇韵达快递长阳分部；韩村河镇五侯村；拱辰街道世茂维拉社区；石楼镇石楼村。北京市海淀区（1个）：北太平庄街道金晖远洋社区远洋风景小区 。

高风险地区升级情况截至2022年5月2日24时 ，以下地区因近14天累计报告本土确诊病例数达到标准，由中风险地区升级为高风险地区：朝阳区十八里店乡周家庄村：累计报告6例本土确诊病例
。房山区长阳镇加州水郡东区社区金桥世界公寓：累计报告7例本土确诊病例。

年5月22日起
，北京市朝阳区2地、通州区1地风险等级下调，其中朝阳区建外街道南郎社区降为低风险地区 ，朝阳区劲松街道农光东里社区 、通州区新华街道如意社区降为中风险地区 。 具体调整情况如下：朝阳区劲松街道农光东里社区：近14天累计报告5例本土确诊病例
，即日起由高风险地区降为中风险地区。